Автор: Нейт Рэймонд
БОСТОН (Рейтер) — Три криптовалютные компании и 15 человек были обвинены в участии в широкомасштабном мошенничестве и манипулировании рынком после расследования, в ходе которого ФБР впервые поручило создать новый цифровой токен, чтобы помочь властям выявлять преступления.
Федеральные прокуроры в Бостоне предъявили обвинения фирмам Gotbit, ZM Quant, CLS Global, а также руководителям и сотрудникам этих и других компаний в расследовании, которое привело к четырем арестам, соглашениям пяти человек о признании себя виновными и изъятию более Криптовалюта на сумму 25 миллионов долларов.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви заявил, что обвиняемые занимались фиктивными сделками, чтобы искусственно завысить объем торговли различными криптовалютными токенами перед их продажей, «оставляя невинных инвесторов с носом».
«Это случай, когда технология нового века, криптовалюта, встречается с мошенничеством старой школы, в данном случае со схемой «накачки и сброса», которая так же стара, как и фондовые рынки», — сказал он. Леви сообщил журналистам.
В рамках расследования ФБР руководило созданием криптовалютной компании NexFundAI, у которой был токен на блокчейне Ethereum, который, по словам прокуроров, ZM Quant, CLS Global и еще одна компания, MyTrade, согласились помочь в манипуляциях.
Власти заявили, что токен был продан, но они тщательно отслеживали, чтобы минимизировать риск того, что розничные инвесторы могут купить его, прежде чем отключить торговлю. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала соответствующие гражданские иски.
Прокуроры заявили, что Saitama, крупнейшая из вовлеченных компаний, в какой-то момент имела рыночную стоимость в 7,5 млрд долларов после того, как ее руководство начало манипулировать торговлей своими токенами и тайно продавать их.
Его генеральный директор Манприт Кохли был арестован в понедельник в Соединенном Королевстве. Пятерым другим нынешним или бывшим сотрудникам также были предъявлены обвинения, и трое признали себя виновными.
Другими обвиняемыми были Алексей Андрюнин, генеральный директор Gotbit, криптовалютного "маркетмейкера", который проживал в России и Португалии. Он был арестован в Португалии во вторник. Двое сотрудников его компании в России также были обвинены.
Прокуроры заявили, что с 2018 по 2024 год Gotbit занимался «фиктивной торговлей», формой фиктивной торговли, и манипулированием рынком от имени нескольких клиентов криптовалюты, чтобы помочь искусственно завысить объем торговли их токенами.
Также были предъявлены обвинения четырем другим лицам, которые работали на криптовалютных «маркет-мейкерах», которые, по словам прокуроров, рекламировали услуги манипулирования рынком клиентам.
Это Лю Чжоу, основатель маркет-мейкера MyTrade, который, согласно судебным документам, согласился признать себя виновным; Рики Лю из Соединенного Королевства и Гонконга и Байцзюнь Оу из Гонконга, которые оба работали в ZM Quant; и Андрей Жоржес из Объединенных Арабских Эмиратов, сотрудник CLS Global.
С ними не удалось связаться для получения комментариев.
Другими обвиняемыми были Майкл Томпсон из Вирджинии, работавший в криптовалютной компании VZZN, основанной бывшим сотрудником Saitama, и Брэдли Битти из Флориды, который, по словам прокуроров, мошенническим путем продвигал свою криптовалютную компанию Lillian Finance.
(Сообщение Нейта Рэймонда из Бостона; редактирование Лесли Адлер, Дэвида Грегорио и Ричарда Чанга)
