(Bloomberg) — В Нью-Йорке магнат торгового центра был признан виновным в организации поддельного тендерного предложения на сумму 77 миллионов долларов для WeWork Inc. с целью получения прибыли от опционов на акции, которые он купил за несколько дней до того, как компания подала заявление о банкротстве в ноябре 2023 года.
Самое читаемое из Bloomberg
- ~6 0~/li>
Джонатан Лармор, 51 год, был признан виновным во вторник в мошенничестве в связи с тендерным предложением и мошенничестве с ценными бумагами в федеральном суде Манхэттена после недельного судебного разбирательства. Присяжные совещались около двух часов, прежде чем вынести вердикт. Лармору грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения при вынесении приговора 4 марта, хотя преступники из числа «белых воротничков» редко получают установленный законом максимум.
Прокуроры утверждали, что Лармор купил тысячи опционов WeWork всего за несколько дней до того, как контролируемая им организация Cole Capital Funds LLC сделала предложение о покупке акций WeWork по 9 долларов за акцию, что привело к взлету цены на 150% 3 ноября. Он рассчитывал заработать миллионы долларов на опционах, но он не вовремя опубликовал пресс-релиз, объявляющий об оферте, и его опционы истекли примерно за час до ралли, заявило правительство.
WeWork была самой быстрорастущей компанией коворкинга в мире с миллионами квадратных футов офисных площадей и пиковой стоимостью в 47 миллиардов долларов в 2019 году. Однако к прошлому году из-за падения спроса у нее осталось больше обязательств, чем активов. Акции, которые стоили более 500 долларов в 2021 году, торговались по цене менее 1 доллара в начале ноября, когда компания, как ожидалось, должна была подать заявление о банкротстве.
Именно тогда Лармор использовал Cole Capital, у которой «не было реальных деловых операций», чтобы сделать фиктивное тендерное предложение и искусственно завысить стоимость акций и опционов WeWork, заявило правительство.
Адвокаты Лармора утверждали, что предложение о покупке WeWork было законным и что он никогда не намеревался манипулировать рынком.
«Конечно, мы разочарованы вердиктом присяжных», — сказал Брюс Удольф, один из адвокатов Лармора, после оглашения вердикта. «Мы уважаем его и планируем подать апелляцию».
Лармор был так называемым синдикатором недвижимости — частным инвестором, который совершает сделки с коммерческой недвижимостью, используя деньги других людей. Это часто упускаемый из виду уголок рынка США. В 2005 году он основал ArciTerra Cos., которая приобретала торговые центры и другие торговые объекты, нуждающиеся в реконструкции, ремонтировала их, а затем рефинансировала, чтобы собрать наличные.
Иск SEC
Длительное снижение процентных ставок после финансового кризиса 2008 года сделало такие инвестиции привлекательными. К 2023 году у ArciTerra было более 80 объектов недвижимости, стоимость которых приближалась к 600 миллионам долларов. Но рост процентных ставок, начавшийся в 2022 году, привел к падению оценок офисных зданий, квартир и торговых объектов. Лармор и ArciTerra столкнулись с потоком судебных исков — от инвесторов, строительных компаний, коммерческой уборщицы и города Милуоки.
В иске, поданном в ноябре, Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Лармора в незаконном присвоении более 35 миллионов долларов клиентских средств Arciterra, начиная как минимум с 2017 года. Агентство заявило, что он привлек около 45 миллионов долларов от более чем 1000 инвесторов и выпустил обеспеченные облигации, которые обещали более 8% годовых.
Лармор закрыл офис ArciTerra в Фениксе в апреле 2023 года, уволил большую часть сотрудников и передал управление двум удаленным консультантам. В декабре к власти пришел утвержденный судом управляющий, которому было поручено собирать арендную плату, вносить платежи по кредитам и, возможно, продавать недвижимость и возвращать капитал инвесторам. По состоянию на июнь получатель взял под контроль 39 объектов недвижимости Arciterra и активно управляет ими.
Дело — США против Лармора, 24-cr-140, Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка.
(Обновления с датой вынесения приговора и комментариями адвоката защиты.)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg L.P.
