Кроем того, перестанут быть контролируемыми некоторые другие операции, например, внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме, в том числе от 1 млн.
Президентом подписан федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ с поправками в статью 6 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Новшества вступят в силу по истечении 120 дней после дня официального опубликования закона.
Некоторые операции с деньгами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую операция совершается – от 1 млн рублей, и операция относится к одному из видов операций, указанных в списке (в пункте 1 статьи 6 антиотмывочного закона). В списке, в том числе, ряд операций с наличкой, например – снятие со счета или зачисление на счет юрлица денежных средств в наличной форме.
Новый закон убирает из списка такие операции:
- получение физлицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
- внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
Вместе с тем, в список будут добавлены:
- зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юрлица или ИП, которые занимаются куплей-продажей драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из указанного сырья, лома таких изделий;
- операции с наличкой или безналом по покупке физлицом у кредитной организации (и по продаже в обратном направлении) инвестиционных драгметаллов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов;
- операции с налом или безналом по сделкам между банками и ИП или фирмами по купле-продаже драгметаллов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.
То есть, перечисленные операции на сумму от 1 млн будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
